Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «АКИБАНК»
Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК»
(публичное акционерное общество)
местонахождение: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, д. 88а
Уважаемый акционер!
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Наблюдательного совета созывается годовое общее собрание акционеров ПАО «АКИБАНК». Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров (собрания).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 23 мая 2016 г.
Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2015 год.
3. О выплате дивидендов за 2015 год.
4. Распределение прибыли по результатам 2015 финансового года.
5. Определение количественного состава Наблюдательного совета.
6. Избрание Наблюдательного совета банка.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Избрание ревизионной комиссии банка.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. О вступлении в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР).
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «АКИБАНК» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Наблюдательном совете ПАО «АКИБАНК» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Правлении ПАО «АКИБАНК» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ПАО «АКИБАНК» в новой редакции.
Годовое общее собрание акционеров состоится 29 июня 2016 г. в 11 часов 30 минут.
Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут.
Место проведения собрания: г. Набережные Челны, пр.Мира д.88а, 4 этаж, конференц-зал.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в отделе по работе с акционерами и инвесторами ПАО «АКИБАНК» по адресу: г. Набережные Челны, пр. Московский, д. 140а, каб. 304 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.
Телефоны для справок: (8552) 33-37-31, 77-33-33
Наблюдательный совет ПАО «АКИБАНК.
